Antiriciclaggio Cloud
Singoli professionisti e Studi Associati.
Supporta i soggetti obbligati in tutte le fasi del processo: identificazione e registrazione dei clienti, autovalutazione del rischio di studio, adeguata verifica della clientela, fascicolo cliente digitale, alert automatici e controllo delle scadenze.
Una piattaforma conforme alla normativa e aggiornata alle Regole Tecniche degli ordini professionali, progettata per semplificare la compliance e affrontare con serenità eventuali controlli.
Perchè scegliere Antiriciclaggio Cloud
Semplice
Procedure guidate e automazione dei processi riducono il carico amministrativo e semplificano la gestione degli adempimenti antiriciclaggio fin dal primo accesso.
Veloce
Alert e promemoria automatici aiutano a risparmiare tempo nella gestione di scadenze, controlli periodici e aggiornamenti obbligatori.
Affidabile
Riduce il rischio di errori manuali e garantisce una gestione sicura e strutturata dei dati e della documentazione antiriciclaggio.
Sempre conforme
Conforme al D.Lgs. 231/2007 e aggiornato alle Regole Tecniche degli ordini professionali, incluse le nuove regole tecniche ODCEC 2025.
Antiriciclaggio Cloud: gestire gli adempimenti antiriciclaggio non è mai stato così semplice
Gestire gli adempimenti antiriciclaggio richiede attenzione, metodo e costante aggiornamento normativo.
Antiriciclaggio Cloud è la soluzione pensata per supportare studi professionali e soggetti obbligati nella gestione completa degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007, in modo strutturato, guidato e sicuro.
Attraverso un’unica piattaforma in cloud, puoi gestire in modo centralizzato ogni fase, con procedure guidate e automatizzate.
Grazie all’accesso sicuro da qualsiasi dispositivo, Antiriciclaggio Cloud consente di svolgere gli adempimenti anche in mobilità, con gestione degli utenti e blocchi che proteggono i dati strategici da modifiche accidentali o non autorizzate.
Sempre conforme alla normativa vigente e aggiornato alle Regole Tecniche degli ordini professionali, incluse le nuove regole tecniche ODCEC 2025, Antiriciclaggio Cloud aiuta lo studio ad affrontare con maggiore serenità verifiche e controlli, migliorando efficienza operativa e qualità del processo di compliance.
Principali funzionalità
Cosa puoi gestire con Antiriciclaggio Cloud?
Autovalutazione del rischio di studio
Autovalutazione guidata del rischio inerente e del rischio di vulnerabilità dello studio tramite questionari, check list e tabelle di valutazione, con calcolo automatico e grafica riepilogativa.
Valutazione della clientela
Procedure guidate con questionati e indicatori di anomalia, tabelle precaricate secondo le linee guida CNDCEC, CNF e CNOCDL per la valutazione del profilo di rischio della clientela e dei soggetti collegati (titolari ed esecutori).
Fascicolo cliente
Gestione completa del fascicolo antiriciclaggio lungo tutto il ciclo previsto dalla normativa: istruttoria, dichiarazioni del cliente e/o del soggetto obbligato, controllo costante e valutazione.
Alert e scadenze
Verifiche automatiche sui documenti in scadenza, alert e promemoria, con supporto guidato nella gestione delle anomalie o degli errori riscontrati.
Stampe
Tutti i dati gestiti sono disponibili in stampa, sia in formato PDF che Word, per supportare attività di verifica e controllo.
Operazioni sospette
Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e delle comunicazioni agli enti competenti, nel rispetto delle disposizioni normative.
Vuoi vedere come funziona Antiriciclaggio Cloud?
Le funzionalità di Antiriciclaggio Cloud nel dettaglio
Configurazione iniziale del soggetto obbligato
Un wizard iniziale guida l’inserimento dei dati del soggetto obbligato o dell’organizzazione.
Il sistema elabora automaticamente il relativo organigramma e adatta le videate in base alla tipologia di struttura, semplificando l’operatività quotidiana.
Autovalutazione del rischio di studio
Il software accompagna il professionista nella valutazione del rischio inerente e del rischio di vulnerabilità dello studio attraverso percorsi guidati basati su questionari, check list e tabelle di valutazione.
Il risultato è un calcolo automatico del livello di rischio, rappresentata tramite grafici riepilogativi utili per il monitoraggio e la documentazione della valutazione effettuata.
Valutazione della clientela e onboarding
La fase di onboarding dei clienti è completamente assistita e include la verifica delle persone politicamente esposte (PEP).
Antiriciclaggio Cloud supporta la valutazione del profilo di rischio della clientela e dei soggetti collegati (titolari ed esecutori) tramite procedure guidate, questionari, indicatori di anomalia e tabelle preconfigurate secondo le linee guida di CNDCEC, CNF e CNOCDL.
Fascicolo cliente digitale
Il fascicolo cliente viene generato e gestito in modo strutturato lungo tutto il ciclo previsto dalla normativa: istruttoria iniziale, raccolta delle dichiarazioni, controllo costante e valutazioni periodiche.
La documentazione è sempre ordinata, tracciabile e facilmente reperibile in caso di verifiche.
Controllo costante, alert e scadenze
Il sistema supporta le attività di controllo continuo attraverso check list operative e indicatori di anomalia, affiancati da alert automatici e promemoria sulle scadenze.
Eventuali errori o incongruenze vengono segnalati e gestiti tramite percorsi guidati, riducendo il rischio di non conformità.
Stampe e documentazione
Il sistema supporta le attività di controllo continuo attraverso check list operative e indicatori di anomalia, affiancati da alert automatici e promemoria sulle scadenze.
Eventuali errori o incongruenze vengono segnalati e gestiti tramite percorsi guidati, riducendo il rischio di non conformità.
Operazioni sospette
Antiriciclaggio Cloud consente di gestire le segnalazioni di operazioni sospette e le relative comunicazioni al MEF, supportando il professionista nel rispetto delle procedure previste dalla normativa.
Accesso sicuro e gestione utenti
Antiriciclaggio Cloud consente di gestire le segnalazioni di operazioni sospette e le relative comunicazioni al MEF, supportando il professionista nel rispetto delle procedure previste dalla normativa.
Software Bluenext integrati con Antiriciclaggio Cloud
Il portale per gestire i flussi della Fatturazione Elettronica con il sistema di Interscambio (Sdl)
Il software integrato per la Gestione degli Adempimenti Fiscali e del dato Contabile
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